GAGAUZMEDIA
ВЫБОР РЕДАКЦИИ GAGAUZMEDIA
Компании Илана Шора участвовали в краже части миллиарда
Дата публикации: 13-04-2017, 15:44

Компании Илана Шора участвовали в краже части миллиардаНациональны банк Молдовы получил четвертую информативную ноту о прогрессе, зарегистрированном компанией «Kroll» при расследовании банковского мошенничества в особо крупных размерах, в результате которого три молдавских банка: Banca de Economii SA (BEM), Banca Socială SA (BS) и Unibank SA (UB) стали банкротами в конце 2014 года, пишет golos.md.

 

Документы, полученные «Kroll», наглядно демонстрируют причастность к банковскому мошенничеству большой группы молдавских компаний, которые действовали согласованно и связаны с Иланом Шором (группа Шора).

 

Группа была сформирована из 75 компаний. В период 2012-2014 значительные суммы кредитов были предоставлены тремя названными банками этой группе компаний. Средства перечислялись на счета, открытые в двух финучреждениях Латвии перед тем, как отмыть их через сеть, состоящую из около ста корпоративных банковских счетов данной страны. Большинство этих счетов были открыты на компании, зарегистрированные в Великобритании или в оффшорах Белиза, БВО и Панамы. 

 

В результате этой операции по отмыванию денег большинство средств были перенаправлены в Молдову для погашения полученных ранее займов и создания видимости подлинных корпоративных кредитов с целью увеличения доходности кредитного портфеля, в то время как около 600 миллионов долларов США были рассеяны по многим иностранным юрисдикциям.

 

Расследование показывает, что около 185 миллионов долларов США, выявленные к настоящему времени, были депонированы в другие банки Молдовы, за исключением трех обанкротившихся банков, 63 млн. долларов США - на Кипре, 61 млн. - в Китае и Гонконге и 23 млн.  долларов - в Швейцарии. Около 200 млн. долларов были переведены на счета нескольких банков в Латвии, которые в дальнейшем были проведены через комплексный механизм отмывания средств.

 

Были идентифицированы около 40 физлиц, которые или получили выгоду в результате мошенничества, или способствовали мошенничеству. Поступления на личные счета  или счета компаний, известных как связанные с этими физлицами, составляют около 50 млн. долларов США. Эксперты «Kroll» отмечают, что неясно, являются ли получившие средства лица напрямую вовлеченными в мошенничество, или платежи были сделаны в форме подарков или вознаграждения за услуги или товары. Список потенциальных бенефициаров является конфиденциальным – во избежание негативного влияния на возможности дальнейшего возмещения расхищенных средств.

 

Компании «Kroll» и «Steptoe & Johnson LLP» представили Нацбанку стратегию  по инициированию судебного иска в нескольких юрисдикциях, для дальнейшего получения информации и возмещения расхищенных активов. В настоящее время стратегия находится на стадии пересмотра, ее намечено выполнить в сжатые сроки, также объявил НБМ.



Похожие новости:
  • Нацбанк: Расследование Kroll подтвердило участие Илана Шора в выводе миллиа ...
  • Кирилл Лучинский задержан на 72 часа
  • Kroll начинает вторую фазу расследования хищений из проблемных банков
  • Илан Шор: Сумма ущерба BEM - не миллиард, а 625 миллионов долларов
  • Kroll не будет заниматься второй фазой расследования ситуации в трех молдав ...
  • Лента новостей
    Раскрыты три кражи, произошедшие в Комратском районе
    Сегодня, 16:41
    Врач-нарколог назвала три основные опасности синтетических наркотиков
    Сегодня, 15:35
    Найден пропавший в Кишинёве житель Чадыр-Лунги
    Сегодня, 14:55
    ПОЛНОЕ ВИДЕО с дебатов на повышенных тонах в Комрате
    Сегодня, 13:43
    Авдарма использует средства Дорожного фонда на одну из центральных улиц
    Сегодня, 12:55
    В Румынии отдохнут 650 лучших учащихся Республики Молдова
    Сегодня, 11:47
    В Чадыр-Лунгском районе водитель сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия
    Сегодня, 10:49
    Все новости

    Раскрыты три кражи, произошедшие в Комратском районе
    Раскрыты три кражи, произошедшие в Комратском районе
    Врач-нарколог назвала три основные опасности синтетических наркотиков
    Врач-нарколог назвала три основные опасности синтетических наркотиков
    Найден пропавший в Кишинёве житель Чадыр-Лунги
    Найден пропавший в Кишинёве житель Чадыр-Лунги
    ещё...


    Чокан о реформе правительства: Мы хотим, чтобы зарплата в публичном секторе достигла 12-15 тыс. леев
    Чокан о реформе правительства: Мы хотим, чтобы зарплата в публичном секторе достигла 12-15 тыс. леев
    Депутат: Парламент принял законопроект, не учитывающий гагаузские реалии
    Депутат: Парламент принял законопроект, не учитывающий гагаузские реалии
    (ВИДЕО) Федор Гагауз: Депутаты парламента из автономии будут настаивать на принятии трех законопроектов
    (ВИДЕО) Федор Гагауз: Депутаты парламента из автономии будут настаивать на принятии трех законопроектов
    ещё...


    Комитет Европарламента по торговле одобрил выделение Молдове €100 млн
    Комитет Европарламента по торговле одобрил выделение Молдове €100 млн
    Озвучены результаты объезда сельскохозяйственных полей автономии
    Озвучены результаты объезда сельскохозяйственных полей автономии
    Предлагается создать монеты номиналом в один и два лея
    Предлагается создать монеты номиналом в один и два лея
    ещё...


    (ФОТО) Гагаузская выпечка была представлена на «Фестивале хлеба»
    (ФОТО) Гагаузская выпечка была представлена на «Фестивале хлеба»
    (ФОТО/ВИДЕО) Музыка их связала: Юные комратские рокеры из «Hi, Mum» рассказали, как образовалась группа
    (ФОТО/ВИДЕО) Музыка их связала: Юные комратские рокеры из «Hi, Mum» рассказали, как образовалась группа
    (ФОТО) Два танцевальных коллектива из Гагаузии награждены грамотами башкана
    (ФОТО) Два танцевальных коллектива из Гагаузии награждены грамотами башкана
    ещё...


    Петр Куру стал бронзовым призером чемпионата Европы по дзюдо среди мастеров-ветеранов
    Петр Куру стал бронзовым призером чемпионата Европы по дзюдо среди мастеров-ветеранов
    Стал известен соперник «Саксана» по первому туру чемпионата Молдовы
    Стал известен соперник «Саксана» по первому туру чемпионата Молдовы
    Выделены средства на участие гагаузских спортсменов в международных соревнованиях
    Выделены средства на участие гагаузских спортсменов в международных соревнованиях
    ещё...


    Европейский союз отменяет международный мобильный роуминг
    Европейский союз отменяет международный мобильный роуминг
    Водителям с иностранными правами запретили работать в России
    Водителям с иностранными правами запретили работать в России
    (ВИДЕО) Смерч в московском регионе унес жизни 16 человек
    (ВИДЕО) Смерч в московском регионе унес жизни 16 человек
    ещё...

    
    Новости Политика Культура Экономика Общество Спорт Фото Башканские выборы-2015 Местные выборы 2015 Программы О нас Карта сайта RSS
    Copyright © 2014-2015 | GAGAUZMEDIA.MD