GAGAUZMEDIA
ВЫБОР РЕДАКЦИИ GAGAUZMEDIA
Компании Илана Шора участвовали в краже части миллиарда
Дата публикации: 13-04-2017, 15:44

Компании Илана Шора участвовали в краже части миллиардаНациональны банк Молдовы получил четвертую информативную ноту о прогрессе, зарегистрированном компанией «Kroll» при расследовании банковского мошенничества в особо крупных размерах, в результате которого три молдавских банка: Banca de Economii SA (BEM), Banca Socială SA (BS) и Unibank SA (UB) стали банкротами в конце 2014 года, пишет golos.md.

 

Документы, полученные «Kroll», наглядно демонстрируют причастность к банковскому мошенничеству большой группы молдавских компаний, которые действовали согласованно и связаны с Иланом Шором (группа Шора).

 

Группа была сформирована из 75 компаний. В период 2012-2014 значительные суммы кредитов были предоставлены тремя названными банками этой группе компаний. Средства перечислялись на счета, открытые в двух финучреждениях Латвии перед тем, как отмыть их через сеть, состоящую из около ста корпоративных банковских счетов данной страны. Большинство этих счетов были открыты на компании, зарегистрированные в Великобритании или в оффшорах Белиза, БВО и Панамы. 

 

В результате этой операции по отмыванию денег большинство средств были перенаправлены в Молдову для погашения полученных ранее займов и создания видимости подлинных корпоративных кредитов с целью увеличения доходности кредитного портфеля, в то время как около 600 миллионов долларов США были рассеяны по многим иностранным юрисдикциям.

 

Расследование показывает, что около 185 миллионов долларов США, выявленные к настоящему времени, были депонированы в другие банки Молдовы, за исключением трех обанкротившихся банков, 63 млн. долларов США - на Кипре, 61 млн. - в Китае и Гонконге и 23 млн.  долларов - в Швейцарии. Около 200 млн. долларов были переведены на счета нескольких банков в Латвии, которые в дальнейшем были проведены через комплексный механизм отмывания средств.

 

Были идентифицированы около 40 физлиц, которые или получили выгоду в результате мошенничества, или способствовали мошенничеству. Поступления на личные счета  или счета компаний, известных как связанные с этими физлицами, составляют около 50 млн. долларов США. Эксперты «Kroll» отмечают, что неясно, являются ли получившие средства лица напрямую вовлеченными в мошенничество, или платежи были сделаны в форме подарков или вознаграждения за услуги или товары. Список потенциальных бенефициаров является конфиденциальным – во избежание негативного влияния на возможности дальнейшего возмещения расхищенных средств.

 

Компании «Kroll» и «Steptoe & Johnson LLP» представили Нацбанку стратегию  по инициированию судебного иска в нескольких юрисдикциях, для дальнейшего получения информации и возмещения расхищенных активов. В настоящее время стратегия находится на стадии пересмотра, ее намечено выполнить в сжатые сроки, также объявил НБМ.



Похожие новости:
  • Нацбанк: Расследование Kroll подтвердило участие Илана Шора в выводе миллиа ...
  • Kroll начинает вторую фазу расследования хищений из проблемных банков
  • Илан Шор: Сумма ущерба BEM - не миллиард, а 625 миллионов долларов
  • Kroll не будет заниматься второй фазой расследования ситуации в трех молдав ...
  • Тапиола: Расследование по делу о выводе денег из трех молдавских банков над ...
  • Лента новостей
    (ИНФОГРАФИКА) От 2 000 до 0,5 лея: сколько налогов платят предприниматели автономии в расчете на одного жителя
    Сегодня, 18:03
    Команда из Конгаза приняла участие в 1/4 финала Региональной лиги КВН
    Сегодня, 17:15
    Представители молдавской диаспоры работают в IT-сфере и в медицине
    Сегодня, 17:00
    Авторы лучших рисунков и рефератов на тему вреда курения получат денежные премии
    Сегодня, 16:05
    В Гагаузии четыре человека пострадали в авариях
    Сегодня, 15:11
    Проблемы Гагаузии после снегопадов обсуждены на встрече с премьер-министром
    Сегодня, 14:09
    Баурчинцы, напавшие на таксистов, подозреваются и в грабеже
    Сегодня, 13:44
    Все новости

    Представители молдавской диаспоры работают в IT-сфере и в медицине
    Представители молдавской диаспоры работают в IT-сфере и в медицине
    Авторы лучших рисунков и рефератов на тему вреда курения получат денежные премии
    Авторы лучших рисунков и рефератов на тему вреда курения получат денежные премии
    В Гагаузии четыре человека пострадали в авариях
    В Гагаузии четыре человека пострадали в авариях
    ещё...


    Президиум Народного собрания «осудил» заявление башкана
    Президиум Народного собрания «осудил» заявление башкана
    Павел Филип: Некоторые министры не войдут в состав правительства
    Павел Филип: Некоторые министры не войдут в состав правительства
    Международные эксперты: Молдове следует избегать любой реформы избирательной систем
    Международные эксперты: Молдове следует избегать любой реформы избирательной систем
    ещё...


    (ИНФОГРАФИКА) От 2 000 до 0,5 лея: сколько налогов платят предприниматели автономии в расчете на одного жителя
    (ИНФОГРАФИКА) От 2 000 до 0,5 лея: сколько налогов платят предприниматели автономии в расчете на одного жителя
    Экономические агенты Гагаузии пополнили региональный бюджет
    Экономические агенты Гагаузии пополнили региональный бюджет
    Законопроект «О капитальных инвестициях» принят во втором чтении
    Законопроект «О капитальных инвестициях» принят во втором чтении
    ещё...


    Команда из Конгаза приняла участие в 1/4 финала Региональной лиги КВН
    Команда из Конгаза приняла участие в 1/4 финала Региональной лиги КВН
    Книга уроженки Гагаузии получила серебряную медаль литературной премии в США
    Книга уроженки Гагаузии получила серебряную медаль литературной премии в США
    Уроженка Молдовы строит актерскую карьеру во Франции
    Уроженка Молдовы строит актерскую карьеру во Франции
    ещё...


    Спортсмены из Авдармы заняли четыре призовых места на турнире по большому теннису
    Спортсмены из Авдармы заняли четыре призовых места на турнире по большому теннису
    (ВИДЕО) «Саксан» - «Дачия»: битва на поле и на трибунах
    (ВИДЕО) «Саксан» - «Дачия»: битва на поле и на трибунах
    (ВИДЕО) Александр Романов одержал победу на турнире смешанных боевых искусств
    (ВИДЕО) Александр Романов одержал победу на турнире смешанных боевых искусств
    ещё...


    (ВИДЕО) Взрыв в британском городе: число погибших достигло 22
    (ВИДЕО) Взрыв в британском городе: число погибших достигло 22
    Эммануэль Макрон побеждает на выборах во Франции
    Эммануэль Макрон побеждает на выборах во Франции
    Фестиваль танца «Весенний перепляс» пройдет в Чадыр-Лунге
    Фестиваль танца «Весенний перепляс» пройдет в Чадыр-Лунге
    ещё...

    
    Новости Политика Культура Экономика Общество Спорт Фото Башканские выборы-2015 Местные выборы 2015 Программы О нас Карта сайта RSS
    Copyright © 2014-2015 | GAGAUZMEDIA.MD