GAGAUZMEDIA
ВЫБОР РЕДАКЦИИ GAGAUZMEDIA
Компании Илана Шора участвовали в краже части миллиарда
Дата публикации: 13-04-2017, 15:44

Компании Илана Шора участвовали в краже части миллиардаНациональны банк Молдовы получил четвертую информативную ноту о прогрессе, зарегистрированном компанией «Kroll» при расследовании банковского мошенничества в особо крупных размерах, в результате которого три молдавских банка: Banca de Economii SA (BEM), Banca Socială SA (BS) и Unibank SA (UB) стали банкротами в конце 2014 года, пишет golos.md.

 

Документы, полученные «Kroll», наглядно демонстрируют причастность к банковскому мошенничеству большой группы молдавских компаний, которые действовали согласованно и связаны с Иланом Шором (группа Шора).

 

Группа была сформирована из 75 компаний. В период 2012-2014 значительные суммы кредитов были предоставлены тремя названными банками этой группе компаний. Средства перечислялись на счета, открытые в двух финучреждениях Латвии перед тем, как отмыть их через сеть, состоящую из около ста корпоративных банковских счетов данной страны. Большинство этих счетов были открыты на компании, зарегистрированные в Великобритании или в оффшорах Белиза, БВО и Панамы. 

 

В результате этой операции по отмыванию денег большинство средств были перенаправлены в Молдову для погашения полученных ранее займов и создания видимости подлинных корпоративных кредитов с целью увеличения доходности кредитного портфеля, в то время как около 600 миллионов долларов США были рассеяны по многим иностранным юрисдикциям.

 

Расследование показывает, что около 185 миллионов долларов США, выявленные к настоящему времени, были депонированы в другие банки Молдовы, за исключением трех обанкротившихся банков, 63 млн. долларов США - на Кипре, 61 млн. - в Китае и Гонконге и 23 млн.  долларов - в Швейцарии. Около 200 млн. долларов были переведены на счета нескольких банков в Латвии, которые в дальнейшем были проведены через комплексный механизм отмывания средств.

 

Были идентифицированы около 40 физлиц, которые или получили выгоду в результате мошенничества, или способствовали мошенничеству. Поступления на личные счета  или счета компаний, известных как связанные с этими физлицами, составляют около 50 млн. долларов США. Эксперты «Kroll» отмечают, что неясно, являются ли получившие средства лица напрямую вовлеченными в мошенничество, или платежи были сделаны в форме подарков или вознаграждения за услуги или товары. Список потенциальных бенефициаров является конфиденциальным – во избежание негативного влияния на возможности дальнейшего возмещения расхищенных средств.

 

Компании «Kroll» и «Steptoe & Johnson LLP» представили Нацбанку стратегию  по инициированию судебного иска в нескольких юрисдикциях, для дальнейшего получения информации и возмещения расхищенных активов. В настоящее время стратегия находится на стадии пересмотра, ее намечено выполнить в сжатые сроки, также объявил НБМ.



Похожие новости:
  • Нацбанк: Расследование Kroll подтвердило участие Илана Шора в выводе миллиа ...
  • Кирилл Лучинский задержан на 72 часа
  • Kroll начинает вторую фазу расследования хищений из проблемных банков
  • Илан Шор: Сумма ущерба BEM - не миллиард, а 625 миллионов долларов
  • Kroll не будет заниматься второй фазой расследования ситуации в трех молдав ...
  • Лента новостей
    «Яндекс.Такси» найдется. Выгодно ли будет в Кишиневе пользоваться онлайн-сервисом
    25-07-2017, 00:28
    (ПРЯМОЙ ЭФИР) Freedom LIVE: Статус Гагаузии- консенсус или уступки?!
    22-07-2017, 18:00
    Партия социалистов блокировала сегодня принятие трех «гагаузских законопроектов»
    21-07-2017, 21:19
    (ВИДЕО) Актуально: Доступность образования для всех. Люди с особыми потребностями в обучении
    21-07-2017, 18:41
    Парламент потребовал вывода войск РФ из Молдовы. Додон назвал это провокацией
    21-07-2017, 16:53
    Игорь Додон промульгировал закон о переходе к смешанной избирательной системе
    20-07-2017, 18:00
    Премьер Павел Филип передал парламенту новую структуру правительства
    20-07-2017, 14:16
    Все новости

    «Яндекс.Такси» найдется. Выгодно ли будет в Кишиневе пользоваться онлайн-сервисом
    «Яндекс.Такси» найдется. Выгодно ли будет в Кишиневе пользоваться онлайн-сервисом
    Додон приветствовал  принятый закон о смешанной системе  выборов
    Додон приветствовал принятый закон о смешанной системе выборов
    Капинвестиции села Копчак увеличились на миллион леев
    Капинвестиции села Копчак увеличились на миллион леев
    ещё...


    Партия социалистов блокировала сегодня принятие трех «гагаузских законопроектов»
    Партия социалистов блокировала сегодня принятие трех «гагаузских законопроектов»
    Парламент потребовал вывода войск РФ из Молдовы. Додон назвал это провокацией
    Парламент потребовал вывода войск РФ из Молдовы. Додон назвал это провокацией
    Игорь Додон  промульгировал  закон о переходе к смешанной избирательной системе
    Игорь Додон промульгировал закон о переходе к смешанной избирательной системе
    ещё...


    Новый проект по поддержке сельского хозяйства рассчитан на 23 млн долларов
    Новый проект по поддержке сельского хозяйства рассчитан на 23 млн долларов
    (ВИДЕО) Дудогло, Дудник и Карасени о решении парламента по гагаузским ЗСП
    (ВИДЕО) Дудогло, Дудник и Карасени о решении парламента по гагаузским ЗСП
    Свободная экономическая зона в Гагаузии станет в 2,5 раза больше
    Свободная экономическая зона в Гагаузии станет в 2,5 раза больше
    ещё...


    (ВИДЕО) Гюллю Каранфил: Нужно оставить всю политику и в единстве работать во благо языка
    (ВИДЕО) Гюллю Каранфил: Нужно оставить всю политику и в единстве работать во благо языка
    (ВИДЕО) Гюллю Каранфил о необходимости терминологической комиссии в Гагаузии
    (ВИДЕО) Гюллю Каранфил о необходимости терминологической комиссии в Гагаузии
    (ФОТО) Определились победители этно-эстрадного конкурса «Bucak sesleri»
    (ФОТО) Определились победители этно-эстрадного конкурса «Bucak sesleri»
    ещё...


    Футболисты из Гагаузии стали третьими на турнире в Украине
    Футболисты из Гагаузии стали третьими на турнире в Украине
    Футболистам «Гагаузии-Огузспорта» до сих пор не выдали долги по зарплате
    Футболистам «Гагаузии-Огузспорта» до сих пор не выдали долги по зарплате
    Дети из Чишмикиоя и Вулканешт поехали на международный турнир по футболу в Украину
    Дети из Чишмикиоя и Вулканешт поехали на международный турнир по футболу в Украину
    ещё...


    На границе с Украиной будут брать отпечатки пальцев и фотографировать
    На границе с Украиной будут брать отпечатки пальцев и фотографировать
    Европейский союз отменяет международный мобильный роуминг
    Европейский союз отменяет международный мобильный роуминг
    Водителям с иностранными правами запретили работать в России
    Водителям с иностранными правами запретили работать в России
    ещё...

    
    Новости Политика Культура Экономика Общество Спорт Фото Башканские выборы-2015 Местные выборы 2015 Программы О нас Карта сайта RSS
    Copyright © 2014-2015 | GAGAUZMEDIA.MD