GAGAUZMEDIA
ВЫБОР РЕДАКЦИИ GAGAUZMEDIA
Компании Илана Шора участвовали в краже части миллиарда
Дата публикации: 13-04-2017, 15:44

Компании Илана Шора участвовали в краже части миллиардаНациональны банк Молдовы получил четвертую информативную ноту о прогрессе, зарегистрированном компанией «Kroll» при расследовании банковского мошенничества в особо крупных размерах, в результате которого три молдавских банка: Banca de Economii SA (BEM), Banca Socială SA (BS) и Unibank SA (UB) стали банкротами в конце 2014 года, пишет golos.md.

 

Документы, полученные «Kroll», наглядно демонстрируют причастность к банковскому мошенничеству большой группы молдавских компаний, которые действовали согласованно и связаны с Иланом Шором (группа Шора).

 

Группа была сформирована из 75 компаний. В период 2012-2014 значительные суммы кредитов были предоставлены тремя названными банками этой группе компаний. Средства перечислялись на счета, открытые в двух финучреждениях Латвии перед тем, как отмыть их через сеть, состоящую из около ста корпоративных банковских счетов данной страны. Большинство этих счетов были открыты на компании, зарегистрированные в Великобритании или в оффшорах Белиза, БВО и Панамы. 

 

В результате этой операции по отмыванию денег большинство средств были перенаправлены в Молдову для погашения полученных ранее займов и создания видимости подлинных корпоративных кредитов с целью увеличения доходности кредитного портфеля, в то время как около 600 миллионов долларов США были рассеяны по многим иностранным юрисдикциям.

 

Расследование показывает, что около 185 миллионов долларов США, выявленные к настоящему времени, были депонированы в другие банки Молдовы, за исключением трех обанкротившихся банков, 63 млн. долларов США - на Кипре, 61 млн. - в Китае и Гонконге и 23 млн.  долларов - в Швейцарии. Около 200 млн. долларов были переведены на счета нескольких банков в Латвии, которые в дальнейшем были проведены через комплексный механизм отмывания средств.

 

Были идентифицированы около 40 физлиц, которые или получили выгоду в результате мошенничества, или способствовали мошенничеству. Поступления на личные счета  или счета компаний, известных как связанные с этими физлицами, составляют около 50 млн. долларов США. Эксперты «Kroll» отмечают, что неясно, являются ли получившие средства лица напрямую вовлеченными в мошенничество, или платежи были сделаны в форме подарков или вознаграждения за услуги или товары. Список потенциальных бенефициаров является конфиденциальным – во избежание негативного влияния на возможности дальнейшего возмещения расхищенных средств.

 

Компании «Kroll» и «Steptoe & Johnson LLP» представили Нацбанку стратегию  по инициированию судебного иска в нескольких юрисдикциях, для дальнейшего получения информации и возмещения расхищенных активов. В настоящее время стратегия находится на стадии пересмотра, ее намечено выполнить в сжатые сроки, также объявил НБМ.



Похожие новости:
  • Нацбанк: Расследование Kroll подтвердило участие Илана Шора в выводе миллиа ...
  • Kroll начинает вторую фазу расследования хищений из проблемных банков
  • Илан Шор: Сумма ущерба BEM - не миллиард, а 625 миллионов долларов
  • Kroll не будет заниматься второй фазой расследования ситуации в трех молдав ...
  • Тапиола: Расследование по делу о выводе денег из трех молдавских банков над ...
  • Лента новостей
    Основная задача властей Комрата - очистить провода от ветвей
    Вчера, 14:41
    В Комрате во время метели пропал человек
    Вчера, 13:41
    Футболисты «Гагаузии-Огузспорт» около девяти часов возвращались с матча
    Вчера, 12:58
    В Гагаузии сохраняется сложная ситуация с подачей электроэнергии
    Вчера, 12:36
    Ни один рейсовый автобус не выехал из Комрата
    21-04-2017, 13:56
    (ВИДЕО) Определен план работы по восстановлению Комрата после стихийного бедствия
    21-04-2017, 13:11
    Восстанавливается доступ к некоторым селам Комратского района
    21-04-2017, 12:47
    Все новости

    Основная задача властей Комрата - очистить провода от ветвей
    Основная задача властей Комрата - очистить провода от ветвей
    В Комрате во время метели пропал человек
    В Комрате во время метели пропал человек
    В Гагаузии сохраняется сложная ситуация с подачей электроэнергии
    В Гагаузии сохраняется сложная ситуация с подачей электроэнергии
    ещё...


    (ПРЯМОЙ ЭФИР) Freedom LIVE: «Программа деятельности Исполкома  2017-2019г.: Реалии и  возможности »
    (ПРЯМОЙ ЭФИР) Freedom LIVE: «Программа деятельности Исполкома 2017-2019г.: Реалии и возможности »
    Вячеслав Платон приговорен к 18 годам тюрьмы
    Вячеслав Платон приговорен к 18 годам тюрьмы
    Законопроект о капитальных инвестициях вынесен на публичное обсуждение
    Законопроект о капитальных инвестициях вынесен на публичное обсуждение
    ещё...


    Купить сигареты дешевле 16 леев в Молдове станет невозможно
    Купить сигареты дешевле 16 леев в Молдове станет невозможно
    Утверждение программы контрибуций привело к спорам в Народном собрании
    Утверждение программы контрибуций привело к спорам в Народном собрании
    Компании Илана Шора участвовали в краже части миллиарда
    Компании Илана Шора участвовали в краже части миллиарда
    ещё...


    (ФОТО) Вулканештская музыкальная школа отпраздновала свой 55-летний юбилей
    (ФОТО) Вулканештская музыкальная школа отпраздновала свой 55-летний юбилей
    Юные танцоры из «Кадынжи» собрали все награды международного фестиваля
    Юные танцоры из «Кадынжи» собрали все награды международного фестиваля
    (ВИДЕО) Гагаузская исполнительница Пелагея Стефогло стала гостьей программы «Утро на СТС»
    (ВИДЕО) Гагаузская исполнительница Пелагея Стефогло стала гостьей программы «Утро на СТС»
    ещё...


    Футболисты «Гагаузии-Огузспорт» около девяти часов возвращались с матча
    Футболисты «Гагаузии-Огузспорт» около девяти часов возвращались с матча
    Трое спортсменов представили Гагаузию на чемпионате Европы по каратэ
    Трое спортсменов представили Гагаузию на чемпионате Европы по каратэ
    Футболист из Гагаузии о карьере в Беларуси и молдавском опыте
    Футболист из Гагаузии о карьере в Беларуси и молдавском опыте
    ещё...


    Сторонники Эрдогана побеждают на референдуме в Турции
    Сторонники Эрдогана побеждают на референдуме в Турции
    Теракты в Египте в «Вербное воскресенье»: десятки погибших
    Теракты в Египте в «Вербное воскресенье»: десятки погибших
    В Стокгольме грузовик въехал в толпу, есть жертвы
    В Стокгольме грузовик въехал в толпу, есть жертвы
    ещё...

    
    Новости Политика Культура Экономика Общество Спорт Фото Башканские выборы-2015 Местные выборы 2015 Программы О нас Карта сайта RSS
    Copyright © 2014-2015 | GAGAUZMEDIA.MD