GAGAUZMEDIA
ВЫБОР РЕДАКЦИИ GAGAUZMEDIA
Kroll не будет заниматься второй фазой расследования ситуации в трех молдавских банках
Дата публикации: 8-05-2015, 10:34
Kroll не будет заниматься второй фазой расследования ситуации в трех молдавских банках
Национальный банк Молдовы планирует закончить до конца следующей недели организацию конкурсного отбора компании, которая продолжит начатое фирмой Kroll расследование в трех банках, в которых введено спецадминистрирование. «В конце мая – в начале июня у нас уже будет заключен контракт на проведение второй фазы», - объявил глава НБМ Дорин Дрэгуцану, сообщает МОЛДПРЕС.

Вторая фаза «направлена не на поиски виновных или учреждений, которые что-то сделали, или чего-то не сделали. Эта фаза полностью будет сосредоточена на поиске денег и похищенных активов, а также на запуске законных процедур в стране, где они будут найдены, для последующего их возврата».
Соответствующие расследования будут продолжаться шесть-девять месяцев и очевидно, что станут весьма дорогостоящими, добавил глава НБМ. Он также отметил, что «возможно, после этого расследование не прекратится».

После вчерашнего заседания парламентской rомиссии по экономике, бюджету и финансам, в ходе которого был заслушан Дорин Дрэгуцану, он дал понять, что стоимость услуг иностранной компании будет в два-три раза выше стоимости работ компании Kroll.

Задачей первой фазы было профессиональное структурирование оснований для детального расследования дела. Это расследование требует гораздо больше времени, и очень важно не пойти по ложному, бесперспективному пути, добавил глава НБМ.

Компания Kroll установила, что всего в результате очень сложных операций между Banca de Economii, Banca Socială и Unibank лишь в период с 24 по 26 ноября 2014 года Banca Socială перечислил пяти неизвестным компаниям из Республики Молдова 13,5 миллиарда леев, после чего эти фирмы направили указанные деньги на оффшорные счета в Латвии компаний, зарегистрированным в Великобритании и Гонконге.

GagauzMedia напоминает, что 4 мая председатель парламента Андриан Канду опубликовал отчет компании Kroll о расследовании ситуации в банках Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Более того, он сообщил, что во вторник, 5 мая, отчет будет официально представлен гражданскому обществу и журналистам. Однако, встреча была отменена.

Антикоррупционная прокуратура уже заявила, что представленные в отчете данные не могут служить уликами в уголовном деле, но являются важной отправной точкой для следствия.

Стоит отметить, что компания Kroll не дала согласия на публикацию своего отчета.


Фото: moldnews.md


Похожие новости:
  • Андриан Канду: Kroll не дал согласия на публикацию отчета
  • Филат: Политизация отчета Kroll затруднит расследование
  • Канду о публикации отчета Kroll: Меня не могут привлечь к ответственности
  • Илану Шору предъявили обвинение в причастности к махинациям в двух молдавск ...
  • Тапиола: Расследование по делу о выводе денег из трех молдавских банков над ...


  • Лента новостей
    «Яндекс.Такси» найдется. Выгодно ли будет в Кишиневе пользоваться онлайн-сервисом
    Сегодня, 00:28
    (ПРЯМОЙ ЭФИР) Freedom LIVE: Статус Гагаузии- консенсус или уступки?!
    22-07-2017, 18:00
    Партия социалистов блокировала сегодня принятие трех «гагаузских законопроектов»
    21-07-2017, 21:19
    (ВИДЕО) Актуально: Доступность образования для всех. Люди с особыми потребностями в обучении
    21-07-2017, 18:41
    Парламент потребовал вывода войск РФ из Молдовы. Додон назвал это провокацией
    21-07-2017, 16:53
    Игорь Додон промульгировал закон о переходе к смешанной избирательной системе
    20-07-2017, 18:00
    Премьер Павел Филип передал парламенту новую структуру правительства
    20-07-2017, 14:16
    Все новости

    «Яндекс.Такси» найдется. Выгодно ли будет в Кишиневе пользоваться онлайн-сервисом
    «Яндекс.Такси» найдется. Выгодно ли будет в Кишиневе пользоваться онлайн-сервисом
    Додон приветствовал  принятый закон о смешанной системе  выборов
    Додон приветствовал принятый закон о смешанной системе выборов
    Капинвестиции села Копчак увеличились на миллион леев
    Капинвестиции села Копчак увеличились на миллион леев
    ещё...


    Партия социалистов блокировала сегодня принятие трех «гагаузских законопроектов»
    Партия социалистов блокировала сегодня принятие трех «гагаузских законопроектов»
    Парламент потребовал вывода войск РФ из Молдовы. Додон назвал это провокацией
    Парламент потребовал вывода войск РФ из Молдовы. Додон назвал это провокацией
    Игорь Додон  промульгировал  закон о переходе к смешанной избирательной системе
    Игорь Додон промульгировал закон о переходе к смешанной избирательной системе
    ещё...


    Новый проект по поддержке сельского хозяйства рассчитан на 23 млн долларов
    Новый проект по поддержке сельского хозяйства рассчитан на 23 млн долларов
    (ВИДЕО) Дудогло, Дудник и Карасени о решении парламента по гагаузским ЗСП
    (ВИДЕО) Дудогло, Дудник и Карасени о решении парламента по гагаузским ЗСП
    Свободная экономическая зона в Гагаузии станет в 2,5 раза больше
    Свободная экономическая зона в Гагаузии станет в 2,5 раза больше
    ещё...


    (ВИДЕО) Гюллю Каранфил: Нужно оставить всю политику и в единстве работать во благо языка
    (ВИДЕО) Гюллю Каранфил: Нужно оставить всю политику и в единстве работать во благо языка
    (ВИДЕО) Гюллю Каранфил о необходимости терминологической комиссии в Гагаузии
    (ВИДЕО) Гюллю Каранфил о необходимости терминологической комиссии в Гагаузии
    (ФОТО) Определились победители этно-эстрадного конкурса «Bucak sesleri»
    (ФОТО) Определились победители этно-эстрадного конкурса «Bucak sesleri»
    ещё...


    Футболисты из Гагаузии стали третьими на турнире в Украине
    Футболисты из Гагаузии стали третьими на турнире в Украине
    Футболистам «Гагаузии-Огузспорта» до сих пор не выдали долги по зарплате
    Футболистам «Гагаузии-Огузспорта» до сих пор не выдали долги по зарплате
    Дети из Чишмикиоя и Вулканешт поехали на международный турнир по футболу в Украину
    Дети из Чишмикиоя и Вулканешт поехали на международный турнир по футболу в Украину
    ещё...


    На границе с Украиной будут брать отпечатки пальцев и фотографировать
    На границе с Украиной будут брать отпечатки пальцев и фотографировать
    Европейский союз отменяет международный мобильный роуминг
    Европейский союз отменяет международный мобильный роуминг
    Водителям с иностранными правами запретили работать в России
    Водителям с иностранными правами запретили работать в России
    ещё...

    
    Новости Политика Культура Экономика Общество Спорт Фото Башканские выборы-2015 Местные выборы 2015 Программы О нас Карта сайта RSS
    Copyright © 2014-2015 | GAGAUZMEDIA.MD