GAGAUZMEDIA
ВЫБОР РЕДАКЦИИ GAGAUZMEDIA
Kroll не будет заниматься второй фазой расследования ситуации в трех молдавских банках
Дата публикации: 8-05-2015, 10:34
Kroll не будет заниматься второй фазой расследования ситуации в трех молдавских банках
Национальный банк Молдовы планирует закончить до конца следующей недели организацию конкурсного отбора компании, которая продолжит начатое фирмой Kroll расследование в трех банках, в которых введено спецадминистрирование. «В конце мая – в начале июня у нас уже будет заключен контракт на проведение второй фазы», - объявил глава НБМ Дорин Дрэгуцану, сообщает МОЛДПРЕС.

Вторая фаза «направлена не на поиски виновных или учреждений, которые что-то сделали, или чего-то не сделали. Эта фаза полностью будет сосредоточена на поиске денег и похищенных активов, а также на запуске законных процедур в стране, где они будут найдены, для последующего их возврата».
Соответствующие расследования будут продолжаться шесть-девять месяцев и очевидно, что станут весьма дорогостоящими, добавил глава НБМ. Он также отметил, что «возможно, после этого расследование не прекратится».

После вчерашнего заседания парламентской rомиссии по экономике, бюджету и финансам, в ходе которого был заслушан Дорин Дрэгуцану, он дал понять, что стоимость услуг иностранной компании будет в два-три раза выше стоимости работ компании Kroll.

Задачей первой фазы было профессиональное структурирование оснований для детального расследования дела. Это расследование требует гораздо больше времени, и очень важно не пойти по ложному, бесперспективному пути, добавил глава НБМ.

Компания Kroll установила, что всего в результате очень сложных операций между Banca de Economii, Banca Socială и Unibank лишь в период с 24 по 26 ноября 2014 года Banca Socială перечислил пяти неизвестным компаниям из Республики Молдова 13,5 миллиарда леев, после чего эти фирмы направили указанные деньги на оффшорные счета в Латвии компаний, зарегистрированным в Великобритании и Гонконге.

GagauzMedia напоминает, что 4 мая председатель парламента Андриан Канду опубликовал отчет компании Kroll о расследовании ситуации в банках Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Более того, он сообщил, что во вторник, 5 мая, отчет будет официально представлен гражданскому обществу и журналистам. Однако, встреча была отменена.

Антикоррупционная прокуратура уже заявила, что представленные в отчете данные не могут служить уликами в уголовном деле, но являются важной отправной точкой для следствия.

Стоит отметить, что компания Kroll не дала согласия на публикацию своего отчета.


Фото: moldnews.md


Похожие новости:
  • Андриан Канду: Kroll не дал согласия на публикацию отчета
  • Филат: Политизация отчета Kroll затруднит расследование
  • Канду о публикации отчета Kroll: Меня не могут привлечь к ответственности
  • Илану Шору предъявили обвинение в причастности к махинациям в двух молдавск ...
  • Тапиола: Расследование по делу о выводе денег из трех молдавских банков над ...


  • Лента новостей
    Либералы покинули правящий альянс: Эта коалиция дорого нам стоила
    Сегодня, 18:09
    У депутатов появились вопросы по исполнению бюджета Гагаузии за 2016 год
    Сегодня, 17:55
    Для большинства школьников учебники станут бесплатными
    Сегодня, 17:20
    «Языковые» споры возникли в совете во время обсуждения вопроса о комратском лицее
    Сегодня, 16:31
    Убийство произошло в Дезгинже
    Сегодня, 15:22
    Церковные лавки - успешный бизнес Митрополии Молдовы
    Сегодня, 15:10
    Более 1 000 школьников в Гагаузии будут сдавать экзамены за гимназический курс обучения
    Сегодня, 14:12
    Все новости

    Либералы покинули правящий альянс: Эта коалиция дорого нам стоила
    Либералы покинули правящий альянс: Эта коалиция дорого нам стоила
    Для большинства школьников учебники станут бесплатными
    Для большинства школьников учебники станут бесплатными
    «Языковые» споры возникли в совете во время обсуждения вопроса о комратском лицее
    «Языковые» споры возникли в совете во время обсуждения вопроса о комратском лицее
    ещё...


    Роман Тютин: Акт проверки Счетной палаты в управлении спорта - некорректный и заказной
    Роман Тютин: Акт проверки Счетной палаты в управлении спорта - некорректный и заказной
    Кирилл Лучинский задержан на 72 часа
    Кирилл Лучинский задержан на 72 часа
    Президиум Народного собрания «осудил» заявление башкана
    Президиум Народного собрания «осудил» заявление башкана
    ещё...


    У депутатов появились вопросы по исполнению бюджета Гагаузии за 2016 год
    У депутатов появились вопросы по исполнению бюджета Гагаузии за 2016 год
    Анализ бюджета Комрата в 2016 году: Доходы в плюсе, расходы по плану
    Анализ бюджета Комрата в 2016 году: Доходы в плюсе, расходы по плану
    (ИНФОГРАФИКА) От 2 000 до 0,5 лея: сколько налогов платят предприниматели автономии в расчете на одного жителя
    (ИНФОГРАФИКА) От 2 000 до 0,5 лея: сколько налогов платят предприниматели автономии в расчете на одного жителя
    ещё...


    (АУДИО) Виталий Манжул обработал гагаузские народные песни на современный лад
    (АУДИО) Виталий Манжул обработал гагаузские народные песни на современный лад
    (ФОТО) Комратский театр показал спектакль в Турции
    (ФОТО) Комратский театр показал спектакль в Турции
    Команда из Конгаза приняла участие в 1/4 финала Региональной лиги КВН
    Команда из Конгаза приняла участие в 1/4 финала Региональной лиги КВН
    ещё...


    В Авдарме пройдут Международные соревнования по парашютному спорту
    В Авдарме пройдут Международные соревнования по парашютному спорту
    Спортсмены из Авдармы заняли четыре призовых места на турнире по большому теннису
    Спортсмены из Авдармы заняли четыре призовых места на турнире по большому теннису
    (ВИДЕО) «Саксан» - «Дачия»: битва на поле и на трибунах
    (ВИДЕО) «Саксан» - «Дачия»: битва на поле и на трибунах
    ещё...


    (ВИДЕО) Взрыв в британском городе: число погибших достигло 22
    (ВИДЕО) Взрыв в британском городе: число погибших достигло 22
    Эммануэль Макрон побеждает на выборах во Франции
    Эммануэль Макрон побеждает на выборах во Франции
    Фестиваль танца «Весенний перепляс» пройдет в Чадыр-Лунге
    Фестиваль танца «Весенний перепляс» пройдет в Чадыр-Лунге
    ещё...

    
    Новости Политика Культура Экономика Общество Спорт Фото Башканские выборы-2015 Местные выборы 2015 Программы О нас Карта сайта RSS
    Copyright © 2014-2015 | GAGAUZMEDIA.MD