GAGAUZMEDIA
ВЫБОР РЕДАКЦИИ GAGAUZMEDIA
Kroll не будет заниматься второй фазой расследования ситуации в трех молдавских банках
Дата публикации: 8-05-2015, 10:34
Kroll не будет заниматься второй фазой расследования ситуации в трех молдавских банках
Национальный банк Молдовы планирует закончить до конца следующей недели организацию конкурсного отбора компании, которая продолжит начатое фирмой Kroll расследование в трех банках, в которых введено спецадминистрирование. «В конце мая – в начале июня у нас уже будет заключен контракт на проведение второй фазы», - объявил глава НБМ Дорин Дрэгуцану, сообщает МОЛДПРЕС.

Вторая фаза «направлена не на поиски виновных или учреждений, которые что-то сделали, или чего-то не сделали. Эта фаза полностью будет сосредоточена на поиске денег и похищенных активов, а также на запуске законных процедур в стране, где они будут найдены, для последующего их возврата».
Соответствующие расследования будут продолжаться шесть-девять месяцев и очевидно, что станут весьма дорогостоящими, добавил глава НБМ. Он также отметил, что «возможно, после этого расследование не прекратится».

После вчерашнего заседания парламентской rомиссии по экономике, бюджету и финансам, в ходе которого был заслушан Дорин Дрэгуцану, он дал понять, что стоимость услуг иностранной компании будет в два-три раза выше стоимости работ компании Kroll.

Задачей первой фазы было профессиональное структурирование оснований для детального расследования дела. Это расследование требует гораздо больше времени, и очень важно не пойти по ложному, бесперспективному пути, добавил глава НБМ.

Компания Kroll установила, что всего в результате очень сложных операций между Banca de Economii, Banca Socială и Unibank лишь в период с 24 по 26 ноября 2014 года Banca Socială перечислил пяти неизвестным компаниям из Республики Молдова 13,5 миллиарда леев, после чего эти фирмы направили указанные деньги на оффшорные счета в Латвии компаний, зарегистрированным в Великобритании и Гонконге.

GagauzMedia напоминает, что 4 мая председатель парламента Андриан Канду опубликовал отчет компании Kroll о расследовании ситуации в банках Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Более того, он сообщил, что во вторник, 5 мая, отчет будет официально представлен гражданскому обществу и журналистам. Однако, встреча была отменена.

Антикоррупционная прокуратура уже заявила, что представленные в отчете данные не могут служить уликами в уголовном деле, но являются важной отправной точкой для следствия.

Стоит отметить, что компания Kroll не дала согласия на публикацию своего отчета.


Фото: moldnews.md


Похожие новости:
  • Андриан Канду: Kroll не дал согласия на публикацию отчета
  • Филат: Политизация отчета Kroll затруднит расследование
  • Канду о публикации отчета Kroll: Меня не могут привлечь к ответственности
  • Илану Шору предъявили обвинение в причастности к махинациям в двух молдавск ...
  • Тапиола: Расследование по делу о выводе денег из трех молдавских банков над ...


  • Лента новостей
    (ФОТО) В Анкаре открыта выставка гагаузских художников
    Сегодня, 09:41
    (ВИДЕО) Композитор Дмитрий Гагауз дал концерт в Чадыр-Лунге
    Сегодня, 08:50
    В мае у граждан Молдовы будет дополнительный выходной
    Сегодня, 08:04
    Freedom LIVE: «Четвертый Всемирный конгресс гагаузов. Ожидания и реальность»
    Вчера, 18:00
    В Гагаузии проходят вступительные пробы для желающих обучаться в Брянском университете
    Вчера, 17:50
    (ВИДЕО) Депутат от ПКРМ: При одномандатной системе выборы не будут честными
    Вчера, 17:42
    (ФОТО/ВИДЕО) Ансамбль «Yıldızlar» представил Гагаузию на турецком фестивале
    Вчера, 16:56
    Все новости

    В мае у граждан Молдовы будет дополнительный выходной
    В мае у граждан Молдовы будет дополнительный выходной
    В Гагаузии проходят вступительные пробы для желающих обучаться в Брянском университете
    В Гагаузии проходят вступительные пробы для желающих обучаться в Брянском университете
    Комрат выиграл проект на строительство крупного спортивного комплекса
    Комрат выиграл проект на строительство крупного спортивного комплекса
    ещё...


    (ВИДЕО) Депутат от ПКРМ: При одномандатной системе выборы не будут честными
    (ВИДЕО) Депутат от ПКРМ: При одномандатной системе выборы не будут честными
    (ПРЯМОЙ ЭФИР) Freedom LIVE: «Программа деятельности Исполкома  2017-2019г.: Реалии и  возможности »
    (ПРЯМОЙ ЭФИР) Freedom LIVE: «Программа деятельности Исполкома 2017-2019г.: Реалии и возможности »
    Вячеслав Платон приговорен к 18 годам тюрьмы
    Вячеслав Платон приговорен к 18 годам тюрьмы
    ещё...


    Купить сигареты дешевле 16 леев в Молдове станет невозможно
    Купить сигареты дешевле 16 леев в Молдове станет невозможно
    Утверждение программы контрибуций привело к спорам в Народном собрании
    Утверждение программы контрибуций привело к спорам в Народном собрании
    Компании Илана Шора участвовали в краже части миллиарда
    Компании Илана Шора участвовали в краже части миллиарда
    ещё...


    (ФОТО) В Анкаре открыта выставка гагаузских художников
    (ФОТО) В Анкаре открыта выставка гагаузских художников
    (ВИДЕО) Композитор Дмитрий Гагауз дал концерт в Чадыр-Лунге
    (ВИДЕО) Композитор Дмитрий Гагауз дал концерт в Чадыр-Лунге
    (ФОТО/ВИДЕО) Ансамбль «Yıldızlar» представил Гагаузию на турецком фестивале
    (ФОТО/ВИДЕО) Ансамбль «Yıldızlar» представил Гагаузию на турецком фестивале
    ещё...


    Футболисты «Гагаузии-Огузспорт» около девяти часов возвращались с матча
    Футболисты «Гагаузии-Огузспорт» около девяти часов возвращались с матча
    Трое спортсменов представили Гагаузию на чемпионате Европы по каратэ
    Трое спортсменов представили Гагаузию на чемпионате Европы по каратэ
    Футболист из Гагаузии о карьере в Беларуси и молдавском опыте
    Футболист из Гагаузии о карьере в Беларуси и молдавском опыте
    ещё...


    Фестиваль танца «Весенний перепляс» пройдет в Чадыр-Лунге
    Фестиваль танца «Весенний перепляс» пройдет в Чадыр-Лунге
    Выборы во Франции: Эммануэль Макрон лидирует после первого тура
    Выборы во Франции: Эммануэль Макрон лидирует после первого тура
    Сторонники Эрдогана побеждают на референдуме в Турции
    Сторонники Эрдогана побеждают на референдуме в Турции
    ещё...

    
    Новости Политика Культура Экономика Общество Спорт Фото Башканские выборы-2015 Местные выборы 2015 Программы О нас Карта сайта RSS
    Copyright © 2014-2015 | GAGAUZMEDIA.MD