GAGAUZMEDIA
ВЫБОР РЕДАКЦИИ GAGAUZMEDIA
Нацбанк: Расследование Kroll подтвердило участие Илана Шора в выводе миллиарда
Дата публикации: 26-03-2016, 08:43
Нацбанк: Расследование Kroll подтвердило участие Илана Шора в выводе миллиарда
Бизнесмен Илан Шор и аффилированные с ним лица и компании — так называемая «группа Шора» — были вовлечены в вывод миллиарда из трех молдавских банков: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Об этом говорится в сообщении Национального банка (НБМ) для прессы. Регулятор при этом ссылается на предварительные результаты второго этапа расследования американской компании Kroll, сообщает newsmaker.md.

«Собранная и проанализированная Kroll информация подтвердила, что “группа Шора” имела отношение к покупке акций трех банков на протяжении 2012-2014 годов, напрямую контролировала важные решения, которые принимались в трех банках, в том числе решения по выдаче «кредитов» связанным между собой компаниям без намерений погасить их. “Группа Шора” создала сеть компаний, посредством которых полученные средства были изъяты и отмыты. Также она получила существенную часть украденных средств», — говорится в сообщении Нацбанка.

По информации НБМ, на данном этапе Kroll идентифицировал транзакции на сумму более $350 млн, которые имеют отношению к мошенничеству в трех банках.

«Очевидно, что отмывание и пропажа средств было осуществлено посредством расширенной сети компаний и банковских счетов в различных юрисдикциях, в том числе посредством банковских счетов из Молдовы, Латвии, Эстонии, России и Кипра», — говорится в сообщении.

На данном этапе, сообщает Нацбанк, принимаются меры по отслеживанию движения средств для выявления и определения всех лиц, которые получили средства в результате хищений, а также для инициирования процедур для возвращения денег. «Очевидно, помимо Шора есть и другие лица, которые получили средства в результате мошенничества в трех банках», — говорится в сообщении регулятора.

«С целью признать ущерб и вернуть средства, команда Kroll выявила, собрала и проанализировала сотни документов, полученных при поддержке центробанков различных стран мира. Именно эти документы лягут в основу основных доказательств для признания нарушений, которые привели к краху трех банков», — говорится в сообщении НБМ.

В своем расследовании Kroll сконцентрировался в периоде с мая по ноябрь 2014 года, так как именно в этот период кредиты, выданные аффилированным лицам, выросли вдвое и достигли 13 млрд леев на 24 ноября 2014 года.

«Цель расследования в долгосрочной перспективе – возврат средств, а также выявление всех лиц, которые осознанно участвовали и получили выгоду от нарушений, в том числе лиц и финансовых учреждений Молдовы», — говорится в сообщении Нацбанка.

На брифинге 25 марта Илан Шор сообщил, что не согласен с обвинениями. «Я считаю себя невиновным. Для доказательства своей невиновности я сотрудничал и буду сотрудничать со следствием. Я представил прокурорам пакет документов, доказывающих мою невиновность», — отметил он.


Похожие новости:
  • Илан Шор: Сумма ущерба BEM - не миллиард, а 625 миллионов долларов
  • Компании Илана Шора участвовали в краже части миллиарда
  • Kroll начинает вторую фазу расследования хищений из проблемных банков
  • Андриан Канду: Kroll не дал согласия на публикацию отчета
  • Kroll не будет заниматься второй фазой расследования ситуации в трех молдав ...


  • Лента новостей
    Спортсменка из Комрата привезла бронзовую медаль с чемпионата Европы по самбо
    Сегодня, 10:09
    (ФОТО) В Анкаре открыта выставка гагаузских художников
    Сегодня, 09:41
    (ВИДЕО) Композитор Дмитрий Гагауз дал концерт в Чадыр-Лунге
    Сегодня, 08:50
    В мае у граждан Молдовы будет дополнительный выходной
    Сегодня, 08:04
    Freedom LIVE: «Четвертый Всемирный конгресс гагаузов. Ожидания и реальность»
    Вчера, 18:00
    В Гагаузии проходят вступительные пробы для желающих обучаться в Брянском университете
    Вчера, 17:50
    (ВИДЕО) Депутат от ПКРМ: При одномандатной системе выборы не будут честными
    Вчера, 17:42
    Все новости

    В мае у граждан Молдовы будет дополнительный выходной
    В мае у граждан Молдовы будет дополнительный выходной
    В Гагаузии проходят вступительные пробы для желающих обучаться в Брянском университете
    В Гагаузии проходят вступительные пробы для желающих обучаться в Брянском университете
    Комрат выиграл проект на строительство крупного спортивного комплекса
    Комрат выиграл проект на строительство крупного спортивного комплекса
    ещё...


    (ВИДЕО) Депутат от ПКРМ: При одномандатной системе выборы не будут честными
    (ВИДЕО) Депутат от ПКРМ: При одномандатной системе выборы не будут честными
    (ПРЯМОЙ ЭФИР) Freedom LIVE: «Программа деятельности Исполкома  2017-2019г.: Реалии и  возможности »
    (ПРЯМОЙ ЭФИР) Freedom LIVE: «Программа деятельности Исполкома 2017-2019г.: Реалии и возможности »
    Вячеслав Платон приговорен к 18 годам тюрьмы
    Вячеслав Платон приговорен к 18 годам тюрьмы
    ещё...


    Купить сигареты дешевле 16 леев в Молдове станет невозможно
    Купить сигареты дешевле 16 леев в Молдове станет невозможно
    Утверждение программы контрибуций привело к спорам в Народном собрании
    Утверждение программы контрибуций привело к спорам в Народном собрании
    Компании Илана Шора участвовали в краже части миллиарда
    Компании Илана Шора участвовали в краже части миллиарда
    ещё...


    (ФОТО) В Анкаре открыта выставка гагаузских художников
    (ФОТО) В Анкаре открыта выставка гагаузских художников
    (ВИДЕО) Композитор Дмитрий Гагауз дал концерт в Чадыр-Лунге
    (ВИДЕО) Композитор Дмитрий Гагауз дал концерт в Чадыр-Лунге
    (ФОТО/ВИДЕО) Ансамбль «Yıldızlar» представил Гагаузию на турецком фестивале
    (ФОТО/ВИДЕО) Ансамбль «Yıldızlar» представил Гагаузию на турецком фестивале
    ещё...


    Спортсменка из Комрата привезла бронзовую медаль с чемпионата Европы по самбо
    Спортсменка из Комрата привезла бронзовую медаль с чемпионата Европы по самбо
    Футболисты «Гагаузии-Огузспорт» около девяти часов возвращались с матча
    Футболисты «Гагаузии-Огузспорт» около девяти часов возвращались с матча
    Трое спортсменов представили Гагаузию на чемпионате Европы по каратэ
    Трое спортсменов представили Гагаузию на чемпионате Европы по каратэ
    ещё...


    Фестиваль танца «Весенний перепляс» пройдет в Чадыр-Лунге
    Фестиваль танца «Весенний перепляс» пройдет в Чадыр-Лунге
    Выборы во Франции: Эммануэль Макрон лидирует после первого тура
    Выборы во Франции: Эммануэль Макрон лидирует после первого тура
    Сторонники Эрдогана побеждают на референдуме в Турции
    Сторонники Эрдогана побеждают на референдуме в Турции
    ещё...

    
    Новости Политика Культура Экономика Общество Спорт Фото Башканские выборы-2015 Местные выборы 2015 Программы О нас Карта сайта RSS
    Copyright © 2014-2015 | GAGAUZMEDIA.MD