GAGAUZMEDIA
ВЫБОР РЕДАКЦИИ GAGAUZMEDIA
Нацбанк: Расследование Kroll подтвердило участие Илана Шора в выводе миллиарда
Дата публикации: 26-03-2016, 08:43
Нацбанк: Расследование Kroll подтвердило участие Илана Шора в выводе миллиарда
Бизнесмен Илан Шор и аффилированные с ним лица и компании — так называемая «группа Шора» — были вовлечены в вывод миллиарда из трех молдавских банков: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Об этом говорится в сообщении Национального банка (НБМ) для прессы. Регулятор при этом ссылается на предварительные результаты второго этапа расследования американской компании Kroll, сообщает newsmaker.md.

«Собранная и проанализированная Kroll информация подтвердила, что “группа Шора” имела отношение к покупке акций трех банков на протяжении 2012-2014 годов, напрямую контролировала важные решения, которые принимались в трех банках, в том числе решения по выдаче «кредитов» связанным между собой компаниям без намерений погасить их. “Группа Шора” создала сеть компаний, посредством которых полученные средства были изъяты и отмыты. Также она получила существенную часть украденных средств», — говорится в сообщении Нацбанка.

По информации НБМ, на данном этапе Kroll идентифицировал транзакции на сумму более $350 млн, которые имеют отношению к мошенничеству в трех банках.

«Очевидно, что отмывание и пропажа средств было осуществлено посредством расширенной сети компаний и банковских счетов в различных юрисдикциях, в том числе посредством банковских счетов из Молдовы, Латвии, Эстонии, России и Кипра», — говорится в сообщении.

На данном этапе, сообщает Нацбанк, принимаются меры по отслеживанию движения средств для выявления и определения всех лиц, которые получили средства в результате хищений, а также для инициирования процедур для возвращения денег. «Очевидно, помимо Шора есть и другие лица, которые получили средства в результате мошенничества в трех банках», — говорится в сообщении регулятора.

«С целью признать ущерб и вернуть средства, команда Kroll выявила, собрала и проанализировала сотни документов, полученных при поддержке центробанков различных стран мира. Именно эти документы лягут в основу основных доказательств для признания нарушений, которые привели к краху трех банков», — говорится в сообщении НБМ.

В своем расследовании Kroll сконцентрировался в периоде с мая по ноябрь 2014 года, так как именно в этот период кредиты, выданные аффилированным лицам, выросли вдвое и достигли 13 млрд леев на 24 ноября 2014 года.

«Цель расследования в долгосрочной перспективе – возврат средств, а также выявление всех лиц, которые осознанно участвовали и получили выгоду от нарушений, в том числе лиц и финансовых учреждений Молдовы», — говорится в сообщении Нацбанка.

На брифинге 25 марта Илан Шор сообщил, что не согласен с обвинениями. «Я считаю себя невиновным. Для доказательства своей невиновности я сотрудничал и буду сотрудничать со следствием. Я представил прокурорам пакет документов, доказывающих мою невиновность», — отметил он.


Похожие новости:
  • Илан Шор: Сумма ущерба BEM - не миллиард, а 625 миллионов долларов
  • Компании Илана Шора участвовали в краже части миллиарда
  • Kroll начинает вторую фазу расследования хищений из проблемных банков
  • Андриан Канду: Kroll не дал согласия на публикацию отчета
  • Kroll не будет заниматься второй фазой расследования ситуации в трех молдав ...


  • Лента новостей
    Либералы покинули правящий альянс: Эта коалиция дорого нам стоила
    Сегодня, 18:09
    У депутатов появились вопросы по исполнению бюджета Гагаузии за 2016 год
    Сегодня, 17:55
    Для большинства школьников учебники станут бесплатными
    Сегодня, 17:20
    «Языковые» споры возникли в совете во время обсуждения вопроса о комратском лицее
    Сегодня, 16:31
    Убийство произошло в Дезгинже
    Сегодня, 15:22
    Церковные лавки - успешный бизнес Митрополии Молдовы
    Сегодня, 15:10
    Более 1 000 школьников в Гагаузии будут сдавать экзамены за гимназический курс обучения
    Сегодня, 14:12
    Все новости

    Либералы покинули правящий альянс: Эта коалиция дорого нам стоила
    Либералы покинули правящий альянс: Эта коалиция дорого нам стоила
    Для большинства школьников учебники станут бесплатными
    Для большинства школьников учебники станут бесплатными
    «Языковые» споры возникли в совете во время обсуждения вопроса о комратском лицее
    «Языковые» споры возникли в совете во время обсуждения вопроса о комратском лицее
    ещё...


    Роман Тютин: Акт проверки Счетной палаты в управлении спорта - некорректный и заказной
    Роман Тютин: Акт проверки Счетной палаты в управлении спорта - некорректный и заказной
    Кирилл Лучинский задержан на 72 часа
    Кирилл Лучинский задержан на 72 часа
    Президиум Народного собрания «осудил» заявление башкана
    Президиум Народного собрания «осудил» заявление башкана
    ещё...


    У депутатов появились вопросы по исполнению бюджета Гагаузии за 2016 год
    У депутатов появились вопросы по исполнению бюджета Гагаузии за 2016 год
    Анализ бюджета Комрата в 2016 году: Доходы в плюсе, расходы по плану
    Анализ бюджета Комрата в 2016 году: Доходы в плюсе, расходы по плану
    (ИНФОГРАФИКА) От 2 000 до 0,5 лея: сколько налогов платят предприниматели автономии в расчете на одного жителя
    (ИНФОГРАФИКА) От 2 000 до 0,5 лея: сколько налогов платят предприниматели автономии в расчете на одного жителя
    ещё...


    (АУДИО) Виталий Манжул обработал гагаузские народные песни на современный лад
    (АУДИО) Виталий Манжул обработал гагаузские народные песни на современный лад
    (ФОТО) Комратский театр показал спектакль в Турции
    (ФОТО) Комратский театр показал спектакль в Турции
    Команда из Конгаза приняла участие в 1/4 финала Региональной лиги КВН
    Команда из Конгаза приняла участие в 1/4 финала Региональной лиги КВН
    ещё...


    В Авдарме пройдут Международные соревнования по парашютному спорту
    В Авдарме пройдут Международные соревнования по парашютному спорту
    Спортсмены из Авдармы заняли четыре призовых места на турнире по большому теннису
    Спортсмены из Авдармы заняли четыре призовых места на турнире по большому теннису
    (ВИДЕО) «Саксан» - «Дачия»: битва на поле и на трибунах
    (ВИДЕО) «Саксан» - «Дачия»: битва на поле и на трибунах
    ещё...


    (ВИДЕО) Взрыв в британском городе: число погибших достигло 22
    (ВИДЕО) Взрыв в британском городе: число погибших достигло 22
    Эммануэль Макрон побеждает на выборах во Франции
    Эммануэль Макрон побеждает на выборах во Франции
    Фестиваль танца «Весенний перепляс» пройдет в Чадыр-Лунге
    Фестиваль танца «Весенний перепляс» пройдет в Чадыр-Лунге
    ещё...

    
    Новости Политика Культура Экономика Общество Спорт Фото Башканские выборы-2015 Местные выборы 2015 Программы О нас Карта сайта RSS
    Copyright © 2014-2015 | GAGAUZMEDIA.MD